Чи потрібно задекларувати готівку понад 10 000 доларів, перш ніж сісти на внутрішній рейс, який з'єднується з міжнародним рейсом?

Існує пов'язане попереднє запитання з відповіддю, яке пропонує (попутно), що декларацію можна зробити в кінцевому аеропорту перед виїздом із США. Але це не стосується того, чи очікувати до того, як заявити декларацію, можна вважати підозрілим, або що трапиться, якщо звільнення не буде приурочене до цього. Також є попереднє відповідне запитання , відповіді якого свідчать про те, що перевезення будь-якої суми готівки на внутрішній рейс США само по собі не є підставою для арешту.

Це питання мотивоване новинною статтею про громадянина США, який стверджує, що митний та прикордонний захист США забрав понад 50 000 доларів США, які він перевозив. Готівку виявили, коли він пройшов через охорону аеропорту в Клівленді для внутрішнього рейсу в Ньюарк; остаточне його призначення було в Албанії.

Він порушує питання щодо вимог до декларації при винесенні готівкових коштів з США (хоча цей інцидент може бути, а може і не бути пов'язаний з видачею декларації - підстави та законність конфіскації суперечать). Чоловік каже, що мав намір задекларувати готівку в Ньюарку перед посадкою на міжнародний рейс. Це справді все, що потрібно?

Загальновідомо, що перевезення великої кількості готівки в США все-таки ризикує через практики конфіскації, але чи є якісь протиправні дії при спробі сісти на внутрішній рейс з незадекларованими готівковими коштами понад 10 000 доларів США, які могли б виправдати його захоплення CBP ? Чи має значення, чи включає в себе квиток на міжнародний рейс і чи людина має намір перевезти готівку за межі країни (на відміну, наприклад, передавати її комусь у внутрішньому пункті сполучення)?

Існують також матеріально-технічні питання: офіси CBP для використання від'їжджаючими пасажирами в аеропорти США (які не відвідуються і не відомі широкій громадськості через відсутність інспекції виїзду в США) розташовані на узбережжі, не обов'язково в пасажирські термінали, а не відкриті 24/7 . Інформація про офіс аеропорту Ньюарка знаходиться тут . Яку роль відіграють ці логістичні міркування в тому, коли і де потрібно задекларувати готівку (наприклад, чи можливо навіть отримати доступ до офісу під час звільнення)? Якщо аеропорт, що бере початок, навіть не має офісу CBP, то, можливо, доведеться поїхати, щоб відвідати якийсь інший офіс CBP, можливо, за дні до рейсу.

Сама форма декларації говорить (наголос додано):

Мандрівники, що перевозять валюту чи інші грошові інструменти, подають бланк FinCEN 105 під час в'їзду до США або під час виїзду зі Сполучених Штатів у митного службовця, який відповідає за будь-який митний порт в'їзду чи виїзду.

У статті новин цитується веб-сторінка CBP про вимогу декларації, а потім репортер пише:

Незрозуміло, чи потрібно декларувати гроші на першій зупинці в аеропорту або перед виїздом із США.

Це просто незрозуміло для цього репортера, чи це розглядають експертами як справжню неоднозначність?

EDIT: Оновлення щодо справи, яке мотивувало питання - після позову CBP погодився повернути (більшість) грошей (відносно невелика сума досі суперечка щодо того, скільки було вилучено). До цього, хоча, згідно з іншою новинною статтею , CBP надав заяву про цю справу, в якій стверджував, що "невідповідні заяви" людини, а також цитував питання декларації : "Якщо декларація грошових інструментів на суму більше 10 000 доларів США може призвести до штрафу або конфіскація та може призвести до цивільних та кримінальних покарань ".

Затримка в Ньюарку, коли він планував заявити, була, очевидно, запланована на чотири години. Його день відправлення був 24 жовтня 2017 року, вівторок; його трансатлантичний рейс був у Франкфурт згідно з позовом. Рейси з Ньюарка до Франкфурта зазвичай відправляються рано ввечері, тому з чотиригодинним звільненням він, можливо, прибув із Клівленда приблизно о 15 годині вечора, і таким чином встиг відвідати приземлений офіс CBP в аеропорту Ньюарка, перш ніж він закрився о 16:30. . (Звичайно, затримка рейсу може статися, і в такому випадку йому потрібно було б переосмислити продовження своєї поїздки.)

Чи стосується будь-якого з цих вимог до декларації? Чи може подорожуючий сказати, по суті, "Так, я сідав на внутрішній рейс, не заявляючи; я збирався з'ясувати, де декларувати під час свого звільнення перед виїздом із США; якщо я успішно це здійснив, то я би взявся на міжнародний рейс політ; якби це не вийшло логістично з будь-якої причини (наприклад, офіс CBP був закритий), я б або знайшов спосіб залишити готівку в США, або скасував би або відклав подальше подорож, поки я не зміг заявити про це "?

Хоча бажано, розумно та логічно подати необхідний звіт перед тим, як пройти будь-яку охорону, законодавчо, схоже, це не вимагається. У цьому документі в листі закону 31 USC 5316 сказано:

... особа ... повинна подати звіт ... коли особа ... свідомо ... транспортує, збирається перевезти або перевезти грошові інструменти на суму понад 10 000 доларів одночасно ... з місце в Сполучених Штатах, щоб ... місце за межами Сполучених Штатів ...

Що таке "збирається транспортувати"? Юристи можуть сперечатися з приводу того, що введення безпеки в перший рейс змушує вас "перевезти" гроші. З іншого боку, наступний розділ більш зрозумілий, що місце, де CBP може шукати порушення правила, знаходиться «на кордоні»:

З метою забезпечення дотримання вимог розділу 5316 митний працівник може зупинитись та здійснити обшук на кордоні та без ордера на обшук ... будь-яку особу, яка в'їжджає чи виїжджає із Сполучених Штатів.

Це, мабуть, означає, що CBP не матиме повноважень шукати такі порушення до міжнародної частини вашої поїздки. З іншого боку, правила, що регулюють TSA , досить чітко зосереджені на загрозах авіаційній безпеці і не згадують про співпрацю з CBP. Отже, якщо CBP стурбований пасажиром, який подорожує з великою кількістю готівки, схоже, що CBP слід чекати на пошук, поки пасажир не здійснить міжнародний рейс.

(Я також був підданий обстеженню під час в'їзду в літак до рейсу, що виїжджав із США, CBP запитував у кожного пасажира, скільки у них є грошей, тому я знаю, що іноді вони використовують цей орган так, як говорить закон.)

Редагувати --- Крім того, навіть CBP визнає, що вони не дотримувались закону при вилученні грошей цієї людини --- як показує той факт, що вони повертають їх замість того, щоб брати справу до суду.

Форма, яку необхідно заповнити в такій ситуації, це форма FinCEN 105

В інструкції ця форма зазначає, що:

C. Мандрівники - мандрівники, що перевозять валюту чи інші грошові інструменти, подають форму FinCEN 105 під час в'їзду до США або під час виїзду зі США разом із митником, який відповідає за будь-який митний порт в'їзду або від'їзд.

Виходячи з цього, форму можна було б точно подати після внутрішнього рейсу, але перед міжнародним рейсом.

Де це стає заплутаним - той факт, що США не мають фізичного імміграційного (або митного) контролю на виїзді, як це робить більшість країн. Для країн, які мають фізичну точку виходу із імміграції, було б очевидно, що надання цієї форми працівникам імміграції було б правильним дій.

Однак у США немає такої станції, і загалом у більшості аеропортів навіть немає митної станції з боку пасажирів, що відправляються. Це означатиме, що після прибуття в сполучний аеропорт пасажиру потрібно буде вийти з охорони, перейти до митниці, а потім знову ввести охорону.

Таким чином, юридично декларація може бути зроблена або в аеропорту, що походить, або в будь-якому аеропорту, що з'єднує, перед від'їздом до США. Логічно, що, швидше за все, було б бажано зробити декларацію в початковому аеропорту, припускаючи, що в аеропорту чергує митник.

Або ще краще, скористайтеся банківським переказом чи іншою формою електропередачі, і не ризикуйте, що ваші заощадження вкрадуть на якийсь час під час подорожі!