Документація вилучення грошей з Великобританії

Я скоро поїду до Пакистану з Великобританії.

Я хотів би взяти з собою 8000 фунтів стерлінгів, на підставі правил не потрібно декларувати менше 10 000 євро.

Як я можу зберігати іншу документацію, а потім виводити банк з того, щоб брати ці гроші зі мною на моє свято? Я є громадянином Пакистану, але незабаром я теж буду британцем у найближчі роки, якщо це будь-яке значення. У минулому я взяв гроші, але я не маю доказів, що брали гроші в ПК, крім виведення банку.

Звичайно, гроші легальні, виходячи з моєї зарплати, але які результати, якщо я оголошу (не знаю, як)

Редагувати

Чому я хочу подорожувати грошима і відправляти її через банки тощо?

Тому що мені можуть знадобитися ті ж гроші назад до Великобританії, тому я не хочу конвертувати валюту двічі або навіть один раз, щоб уникнути низьких ставок, які я отримаю від банків тут іноді з додатковими зборами.

Також я отримую хороші ставки конвертації на місцевому ринку, а потім надсилаю онлайн або через банки.

За сьогоднішнього обмінного курсу, це трохи менше, ніж € 10,000, але хто знає, який обмінний курс буде наступного тижня? Можливо, вам доведеться його оголосити.

Я можу сказати вам, що може статися, якщо вам потрібно оголосити це, але не зробити це. У зоні відправлення аеропорту ви потрапите на одну з британських собак, що нюхають валюту, і вона буде попереджати про вас. Тому що ви ще не заявили про це, якщо це перевищує ліміт, валюта може бути вилучена, і вам доведеться пройти досить прикрий процес, щоб спробувати отримати її назад. Але ви також можете бути оштрафовані на 5000 фунтів стерлінгів, що складає більше половини того, що ви носите.

Якщо ви робити заповніть декларацію, ви віддаєте копію декларації в коробці в аеропорту і зберігаєте другий примірник. Потім у разі запиту відображається форма декларації. Ви можете заповнити цю форму в аеропорту, або заповніть його в Інтернеті і надрукуйте дві копії перед поїздкою.

Вам також може виявитися корисним переносити документацію про джерело коштів, наприклад, платіжні довідки та банківські виписки, у разі виникнення будь-яких питань. Якщо у митників є підстави вважати, що валюта пов'язана з кримінальною діяльністю, вони можуть у будь-якому випадку захопити її.

Що відбудеться, якщо ви несете більше 10 000 євро та заповніть форму, як вам слід, що вона буде оброблена та архівована владою, і може викликати розслідування походження коштів (у Великобританії, я вважаю, що прибуток та підсилення HM Митними органами та Національним агентством з питань злочинності є відповідальність за це, інші країни мають подібні установи. Якщо ви отримали кошти на законних підставах і можете задокументувати, що (наприклад, з платежами та банківськими виписками, які свідчать про те, що ви заощаджували гроші протягом декількох місяців / років), це не повинно бути проблемою. У багатьох випадках взагалі нічого не відбудеться, і вам навіть не доведеться показувати, що (і я підозрюю, що для однієї передачі, що перевищує ліміт, це найімовірніший результат).

Зверніть увагу, що те ж саме може статися, якщо ви зробите великий депозит (або серію середньо-великих депозитів) в банку тощо. Вся ідея цих правил полягає в боротьбі з відмиванням грошей. Люди, які отримували великі суми грошей від злочинної діяльності або не платили податків так, як вони повинні, хотіли б якось повернути гроші у звичайний фінансовий ланцюг, щоб скористатися нею, і це хороший привід для їх упіймання. Обмеження на грошові перекази (або, у деяких країнах, операції з готівкою) розроблені таким чином, щоб зробити це легально.

Але до тих пір, поки ви можете показати, звідки йдуть гроші, немає нічого незаконного в перенесенні великих сум грошей у країну та з неї (банківським переказом або готівкою) і ніяких додаткових податкових наслідків або що-небудь.

Банківський переказ. Перенесення великої кількості готівки вручну в будь-якому місці, особливо через міжнародні кордони, є абсолютно ідіотським, якщо ви не робите щось протизаконне, де документація швидко призведе до попадання. Але документація - це саме те, що ви хочете тут. Отже, зробіть банківський переказ, сплатите (дуже розумний!) Збір і маєте приємну документацію про переказ на банківських виписках з обох сторін.